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“對方說我的身份信息泄露,涉嫌洗錢犯罪”女子心生恐懼“配合調查”被騙38萬

2018-04-07 08:05 來源: 新文化報- 新文化網
編輯:yangliu

警方查獲的作案工具 N8

A03版

  新文化吉林訊(記者 李洪洲) 近日,又有一個犯罪團伙以“人民”的名義實施詐騙。他們冒充人民公安、檢察官、法官等身份詐騙近40起,涉案金額500余萬元。永吉警方歷時139天,轉戰吉林、山西等10個省30余市,行程4萬余公里,成功偵破這個實施電信網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。

市民落入陷阱 被騙38萬元4月6日,新文化記者從永吉縣公安局了解到,此案源于2017年7月13日。永吉縣居民王女士向警方報案稱,自2017年4月19日至6月20日期間,她先后接到自稱是山西省大同市公安局、檢察院工作人員的電話。

“對方說我的身份信息泄露,涉嫌洗錢犯罪,要求我配合調查,把涉案資金轉到一個‘安全賬戶’上,證明我無罪后,再把我的錢返還。”王女士說,對方還特別強調,這是“國家機密”,讓她不要告訴任何人。

王女士接到電話后,心生恐懼,在家人不知情的情況下,將自家全部存款取出,并向親友借大額現款,先后多次給對方提供的賬號內匯款,累計金額達38萬余元。

事后,對方電話失聯。王女士意識到自己被騙,于是向警方報案。

公安部、省公安廳督辦案件

  據了解,這起案件是永吉縣近年來涉案金額最大的一起案件,給被害群眾造成重大經濟損失的同時,在社會上造成了惡劣影響。該犯罪團伙不除,人民群眾就面臨再次被詐騙的風險。

案件引起了各級公安機關的高度重視,先后被吉林省公安廳和公安部列為督辦案件。永吉縣公安局成立了以時任永吉縣副縣長、公安局長吳疆擔任組長的專案組。

“這起案件的偵破工作可謂困難重重。電線詐騙團伙很有經驗,使用的電話號都是經過處理的,資金也是流轉了多次。”專案組辦案民警王警官說,他們圍繞著詐騙電話來源和被騙資金去向等方面進行全面追蹤。

涉案金額500多萬元

  王警官介紹,電話方面,嫌疑人留給被害人的固定電話是山西省大同市的,但實際是個虛擬號,真實號碼是當地一部手機。該手機號使用位置在湖南省湘潭市,但被辦理了呼叫轉移,呼叫轉移到另外一部手機號上,歸屬地是北京。而這個北京號在案發期間使用位置是福建省廈門市。

資金方面,嫌疑人通過三次轉賬形式將被害人的資金轉移。王女士的全部錢款被匯入騙子指定的一個銀行賬戶,為一級卡。嫌疑人通過轉賬形式,將被害人的錢轉入另一賬戶,為二級卡。之后,資金轉入一個第三方支付平臺,最后相繼流出,錢款最終落地取款的地方為澳門。

專案組民警通過對被害人打給嫌疑人電話信息進行案件串并,先后串并案件36起,涉案金額500多萬元。

行程4萬余公里 抓獲嫌疑人

  據此,專案組分多組先后趕赴山西、湖南、四川等10省30余市,開展調查取證工作。經過長達139天的偵查取證工作,行程4萬余公里,專案組梳理出這個詐騙團伙的大體脈絡,他們采取多地點撥打詐騙電話并轉款,設立窩點指揮并取款的方式實施犯罪。

今年1月27日,專案組民警來到廈門市,在福建省公安廳相關部門的全力配合下,一舉將犯罪嫌疑人盧某抓獲。同時,在河北省石家莊市將犯罪嫌疑人李某等3人成功抓獲。

經訊問,犯罪嫌疑人盧某交代,自2017年3月份以來,他幫助臺灣林某(在逃)放置電話擴充設備,李某等3人專門在境內外從事轉取款業務,協助詐騙境內居民。

或與藏匿菲律賓犯罪團伙相關

  今年3月1日,本報曾報道,近日,在公安部和省公安廳指揮下,長春市公安局與相關省市公安機關聯手跨國偵辦,成功摧毀特大電信網絡詐騙犯罪團伙,專案組成員共抓獲犯罪嫌疑人151名,包括綠園區“5·18”電信網絡詐騙案在內的多起大案成功告破。2月27日,遠赴菲律賓奮戰百余天的長春市公安局專案組將綠園區“5·18”特大跨國電信網絡詐騙案涉案17名犯罪嫌疑人押解回長春。

“其實盧某只是這個詐騙團伙的一個中間環節。我們通過偵查得知,嫌疑人留給被害人的電話,來自福建省廈門市,而嫌疑人給被害人撥打電話其實是在菲律賓。”王警官說,通過犯罪嫌疑人交代和大量的證據分析,這個犯罪團伙與藏匿于菲律賓境內的犯罪團伙很可能相關。

目前,犯罪嫌疑人盧某已被檢察機關批準逮捕,犯罪嫌疑人李某等3人被取保候審。此案正在進一步工作中。

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不明電話提到錢最好問真警察

  冒充公檢法機關進行作案的團伙一般分為三個層級。第一層級是話務員,通知被害人涉嫌犯罪。第二層是冒充公安人員負責案情描述,讓被害人相信自己犯罪。第三層是冒充法檢人員,負責騙取被害人轉賬。這三個層級,都有固定的“劇本”,所有人員都要按照劇本進行詐騙。警方提醒,冒充公檢法人員實施詐騙的行為已經屢見不鮮,警方也通過媒體及各種渠道宣傳過類似案例,但還是有個別人法律意識淡薄,警惕性不高,上當受騙。

在此提醒廣大市民,人民公安和檢法兩院調查犯罪不會通過電話直接調查,更不會讓你在不見面的情況下直接核查賬戶,真正的執法人員要調查賬戶,會直接到銀行去調查。當遇到各種不明電話,提到錢的問題,最好先放下電話,到當地公安局去問真警察。

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